Bob Lindquist

Bob Lindquist B. COMM, FCPA, CFE, Diretor de Contabilidade Forense da LL Law Firm, conduz investigações financeiras aplicando sua sólida capacidade analítica, intuição e conhecimento em fraude e corrupção, acumulados em 40 anos de experiência em casos domésticos e internacionais. Joe Wells, fundador da ACFE, descreveu Bob como “Mr. Forensic Accounting” no Journal of Accountancy.ACFE↗, described Bob as “Mr. Forensic Accounting” in the Journal of Accountancy.

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Bob’s extensive case experience includes many high-profile investigations on behalf of corporations and governments in the United States, Antigua, Austria, Brazil, Canada, Grenada, Guatemala, Hong Kong, Ivory Coast, Jamaica, the Netherlands, Malawi, Trinidad, Romania, St. Lucia, Switzerland, and the United Kingdom. These cases include the World Bank, Victims of the Holocaust, Bernie Madoff and IBM. He has obtained courtroom experience through expert witness testimony and attendance with Counsel in trials for both sides on over sixty occasions. Also, Bob is the author of Accounting as an Investigative Aid and co-author of two textbooks on forensic accounting and commercial crime.

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Bob foi sócio da Price Waterhouse no escritório de Washington, DC, mas após a fusão com a Coopers em 1998, restabeleceu sua própria prática, que continua em operação até hoje sob o nome de Lindquist Forensics.

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Bob teve suas contribuições profissionais reconhecidas em 1991, com sua eleição como Fellow do Institute of Chartered Professional Accountants of Ontario e sua eleição ao Board of Regents da Association of Certified Fraud Examiners, sediada em Austin, Texas. Em 1993, foi eleito Presidente do Conselho.

Grandes Casos Conduzidos

• 2017–2018, Miami, FL — A serviço daPÁGINA: NOTÍCIAS E ANÁLISESem nome de um trustee estrangeiro para analisar o fluxo de recursos em um esquema Ponzi de US$ 200 milhões, ao longo de sete anos, com o objetivo de identificar ativos em qualquer parte do mundo para recuperação
• 2014–2016, Miami, FL — A serviço deAstigarraga Davisem nome do requerente do processo para conduzir uma busca internacional pelos ativos corporativos e pessoais do réu, resultando em acordo de US$ 13,4 milhões em matéria matrimonial
• 2013–2014, Nova York — A serviço deBoies Schiller & Flexnerem nome dos requerentes do processo envolvidos com Bernie Madoff e seu esquema Ponzi, contra os réus PricewaterhouseCoopers e Citco Fund Services. Lindquist apresentou um “Rebuttal Expert Report (Laudo Pericial Contrarresposta)” para contestar três análises de experts que essencialmente defendiam a tese de que os réus não poderiam ter “descoberto o esquema Ponzi de Madoff, pois era tão sofisticado e impenetrável que mesmo uma investigação focada em fraude não poderia tê-lo descoberto”. Foi firmado acordo de US$ 205 milhões com os dois réus
• 2013, Washington, DC — A serviço deSidley Austinem nome do Procurador Geral de Turks & Caicos em matéria envolvendo a Southern Health Network Inc., empresa com sede em Miami que prestava serviços de transporte e médicos aos habitantes de Turks & Caicos. A empresa de Miami ajuizou ação contra o governo de Turks & Caicos por falta de pagamento de quase US$ 17 milhões, mas o requerente acordou por menos de US$ 1 milhão
• 2012 – 2014, St. Lucia – Of service to the Procurador Geralpara investigar diversas casos, incluindo supostos pagamentos feitos a parlamentares do UWP pelo Governo de Taiwan em conexão ao estabelecimento de relações diplomáticas e a tentativa do UWP de reurbanizar o Hewanorra International Airport
• 2009–2011, Trinidad & Tobago — A serviço doGovernador do Banco Central of Trinidad to investigate the cause of the collapse of the US$10 billion empire of Lawrence Duprey/CL Financial Ltd. “Lindquist’s forensic findings,” sources said, “formed the bedrock for the civil suit filed against…”
• 2007–2009, Estados Unidos e Canadá — A serviço doDiretor Executivoda National Hockey League Players’ Association como Consultor Financeiro em relação ao Collective Bargaining Agreement com os trinta proprietários de equipes da National Hockey League
• 2004–2008, Antígua e Barbuda — A serviço doProcurador Geralpara investigar alegações de corrupção no caso ‘IHI’, referente ao antigo governo de Lester Bird, que resultou na recuperação de US$ 12,5 milhões junto a réu localizado na Suíça

Publications

• Accounting as an Investigative Aid(coautor), 1995. J. Wiley & Sons em Nova York.
• The Accounting Handbook of Fraud and Commercial Crime(coautor), 1993. J. Wiley & Sons em Nova York.
• “The Puppet Masters: How the Corrupt Hide Stolen Assets Using Legal Structures and What to Do About It” (advisor), November 2011. The World Bank.

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Bob Lindquist has conducted many presentations on financial crime some of which include the IBA Conference in Cancun, the International Money Laundering Conference in Montreal, the ABA White Collar Crime Conference in San Francisco, and the Pacific Rim Money Laundering & Financial Crimes Conference in Vancouver. The titles of his presentations need no explanation: “Lack of Ethics and Poor Controls = Corruption”, “The Mindset of Corruption: A Case Study in Greed”, “Detecting Fraud and Non-Compliance”, “What to Expect From Your Forensic Accountant”, “Facts Beyond the Numbers: Forensic Accounting”

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In November 2011, The World Bank published “The Puppet Masters: How the Corrupt Hide Stolen Assets Using Legal Structures and What to Do About It”. Bob Lindquist was an advisor in what the Bank describes as the “Investigators Project” as a source for facts and opinions. Appendix D entitled “Grand Corruption” contains summaries of 10 cases of which two are Bob’s cases: on page 171 “Bruce Rappaport and IHI Debt Settlement” and on page 207 “Piarco International Airport Scandal”. The entire report can be accessed at www.worldbank.org/finance/star_site.

Director of Forensics Bob Lindquist Celebrates 50-Year Career Milestone