Fraude Financeira

A LL Law Firm frequentemente coordena investigações multijurisdicionais e esforços de recuperação de ativos com especialistas jurídicos, forenses e investigativos nos Estados Unidos e em outras jurisdições ao redor do mundo, aproveitando sua liderança na FraudNet da International Chamber of Commerce (ICC).

Respostas Jurídicas Estratégicas
Complex Financial Fraud Schemes

Individuals, businesses, institutions, governments, and government instrumentalities are victimized by financial fraud every day. The losses are staggering, and the effects are often devastating. No one, regardless of sophistication, is fully immune.

Diante de fraude financeira, as vítimas devem decidir se irão agir para reparar o dano e responsabilizar o fraudador e seus facilitadores. A inação beneficia apenas o infrator e torna a perda permanente. A LL Law Firm desenvolveu uma prática focada em fraude financeira voltada em auxiliar vítimas na investigação de irregularidades e na adoção de estratégias jurídicas eficazes para responsabilizar fraudadores de toda natureza.

Real-Time Global Intelligence
Através de Idiomas e Sistemas Jurídicos

A equipe de fraude financeira da LL Law Firm frequentemente lidera e coordena investigações multijurisdicionais e esforços de recuperação de ativos com profissionais jurídicos, forenses e investigativos no Caribe, América Central e do Sul, Canadá, Europa e Ásia. Com expertise em finanças e contabilidade e fluência em múltiplos idiomas, a equipe analisa provas globais em tempo real e impulsiona casos adiante da forma mais ágil e econômica possível. O escritório também mantém relacionamentos com financiadores de litígio que podem auxiliar vítimas a seguir adiante com ações de fraude financeira contra adversários com amplos recursos.

The firm also maintains tested relationships with third-party litigation funders that can help victims prosecute financial fraud claims against well-funded adversaries.

Mobilização Global Rápida
Através da Principal Rede de Fraude do Mundo

A LL Law Firm alia sua posição de liderança na FraudNet da ICC, a principal rede de fraude financeira e recuperação de ativos do mundo. Por meio dessa rede, seja qual for o nexo da fraude e o destino final dos ativos desviados — nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar —, o escritório pode mobilizar uma resposta verdadeiramente global.

Casos
Representativos

LL Law Firm represents the Joint Liquidators for Stanford International Bank, Ltd. (“SIB”) (in Liquidation). SIB, a bank located in Antigua that primarily sold certificates of deposit, played a central role in a worldwide Ponzi scheme, the second largest in history, perpetrated by Robert Allen Stanford, with losses to depositors estimated to exceed US$4.4 billion. Since May 12, 2011, when Marcus Wide and Hugh Dickson of Grant Thornton were appointed Joint Liquidators of the SIB estate in Antigua, LL Law Firm has acted as co-general counsel with Caribbean counsel in global Asset Recovery efforts that have included recovering US$3.2 million from Panama, US$20 million from the United Kingdom, freezing assets in Antigua & Barbuda valued at US$212 million, launching a formal claims process, pursuing claims related to approximately US$330 million in frozen assets in Canada, Switzerland, and the U.K., filing damages claims valued at approximately US$5 billion against a Canadian bank, and initiating recovery efforts in Colombia against law firms and financial institutions. LL Law Firm also initiated a Chapter 15 recognition proceeding in Dallas, Texas, and later helped the U.S. Judicial Administrator, the SEC, the U.S. Department of Justice, the Joint Liquidators, and others reach a global agreement and cross-border protocol.
A LL Law Firm representou uma classe composta de 2.232 vítimas das fraudes do Leadenhall Bank & Trust e Cash-4-Titles nas Ilhas Virgens Britânicas e nas Bahamas, recuperando US$14,4 milhões. Após o Leadenhall entrar em liquidação e ser acionado perante o Tribunal Distrital dos Estados Unidos em Miami, a classe obteve uma sentença definitiva condenatória no valor de US$313 milhões em setembro de 2007. A execução dessa sentença resultou na recuperação de US$14,4 milhões, com aproximadamente US$7 milhões adicionais a serem distribuídos posteriormente.
A LL Law Firm representou uma empresa multinacional colombiana do setor alimentício na recuperação de perdas substanciais decorrentes de produtos obtidos por fraude e dolo. Ao utilizar tratados internacionais e ações judiciais domésticas nos EUA, o escritório identificou os produtos, processou os réus nos Estados Unidos e alcançou um acordo favorável.
A LL Law Firm representou a Creances, S.A.S. ("CDR"), sucessora da Societe de Banque Occidentale ("SDBO") e entidade governamental da República da França, em caso envolvendo uma operação de empréstimo fraudulento de aproximadamente US$100 milhões que resultou na na alienação do imóvel dado em garantia sem o respectivo pagamento. A LL Law Firm contribuiu para o desenvolvimento da estratégia que levou à recuperação de milhões de dólares em imóveis.
A LL Law Firm representou a República de Trinidad e Tobago na elaboração da estratégia jurídica para a recuperação de ativos do Banco Central de Trinidad e Tobago no escândalo de corrupção da companhia de seguros CLICO.
A LL Law Firm representa o Bancafe International Bank (em Liquidação) ("BIB"). Após a falência do Banco Cafeteros de Guatemala, o BIB, uma entidade constituída em Barbados com operações extensivas na Guatemala e ativos nos Estados Unidos, entrou em processo de liquidação em Barbados. Atuando em nome do custodiante, PricewaterhouseCoopers, a LL Law Firm apresentou o primeiro caso sob o Capítulo 15 na Flórida e obteve o reconhecimento da liquidação em Barbados como processo estrangeiro principal. A caso envolveu ampla produção de provas (discovery) nos Estados Unidos e resultou na recuperação de valores que compreendem mais de US$54 milhões decorrentes de crédito na processo de falência da REFCO e aproximadamente US$1 milhão proveniente de uma conta em Nova York.
A LL Law Firm representa o administrador judicial do Banco Santos, S.A. (em Liquidação). Após investigação revelar o desvio de mais de US$1 bilhão por meio de um esquema multinacional, a LL Law Firm iniciou um processo sob o Capítulo 15. O reconhecimento correspondente viabilizou a na obtenção de provas valiosas nos Estados Unidos e em outras jurisdições, e contribuiu para a recuperação de obras de arte avaliadas em milhões de dólares, além de recuperações adicionais multimilionárias por meio de acordo acessório confidencial.
A LL Law Firm representa a Petroforte Brasileiro de Petroleo Ltda. ("Petroforte") (em Liquidação). Após a Petroforte ingressar em processo de insolvência no Brasil, e posteriormente estendido a mais de 300 entidades e indivíduos, a LL Law Firm obteve depoimentos e provas documentais nos Estados Unidos e conduziu procedimentos análogos no Caribe e na América Central. As provas obtidas sustentaram os esforços do Administrador Judicial no Brasil e podem embasar ações adicionais de recuperação, inclusive por meio de processos sob o Capítulo 15.