Localización y Recuperación de Activos

LL Law Firm es reconocida mundialmente por su liderazgo en esta área de práctica. No solo recuperamos activos para víctimas de fraude y corrupción, sino que además buscamos responsabilizar a cómplices, partícipes, conspiradores y facilitadores mediante acciones contra terceros.

De la Investigación a la Recuperación:
Una Práctica de Recuperación de Espectro Completo

LL Law Firm se enfoca de manera singular en perseguir y recuperar los activos y el valor del cliente en cada fase de la disputa, desde la investigación y el desarrollo estratégico del caso hasta el litigio, el arbitraje, las medidas cautelares prejudiciales y la ejecución. Cada día respondemos a métodos cada vez más sofisticados que se emplean para ocultar, transferir o lavar activos entre jurisdicciones.

LL Law Firm fue pionera en el concepto de “recuperación de valor,” avanzando más allá del modelo tradicional de Localización y Recuperación de Activos limitado al congelamiento y la recuperación de activos tangibles. Nuestro enfoque no se centra únicamente en los activos en sí, sino en maximizar el valor total recuperable. Ello incluye la promoción de acciones contra cómplices, partícipes, conspiradores y facilitadores mediante acciones directas contra terceros.

Drawing on extensive experience in complex Asset Recovery matters, the firm has successfully recovered value in a wide range of scenarios, including claims arising from contracts procured through fraud or corruption, the exercise of restitution rights in criminal proceedings, the reopening of matrimonial settlements, and the enforcement of Judgments previously considered uncollectible.

Atravesamos Estructuras Complejas
Para Alcanzar al Núcleo Interno del Infractor

y transferencias multijurisdiccionales para ocultar la titularidad real y movilizar activos con rapidez, poniéndolos fuera de alcance. Hacer frente a estos esquemas exige sofisticación técnica, conocimiento profundo de múltiples sistemas jurídicos y una ejecución estratégica sostenida. LL Law Firm reúne estos tres atributos. Nuestro equipo opera con igual fluidez entre jurisdicciones de derecho común y de derecho civil, lo que nos permite actuar con rapidez y eficacia en entornos transfronterizos de alta complejidad.

The firm’s Asset Recovery practice is focused on penetrating the inner circle of the wrongdoer and dismantling the structures used to shield assets. We deploy a full suite of legal tools, including asset freeze orders, pre-judgment remedies, advanced evidence-gathering mechanisms, insolvency proceedings, and direct claims against both wrongdoers and third-party facilitators.

Líderes Globales Reconocidos
Que Forjaron Toda un Área de Práctica Completa

Los abogados de LL Law Firm fueron pioneros en el desarrollo de la Localización y Recuperación de Activos como práctica jurídica de reconocimiento global, y continúan liderando su evolución conforme emergen nuevas tecnologías y esquemas cada vez más complejos. La firma figura de forma constante entre las prácticas líderes a nivel mundial en Asset Tracing & Recovery según Chambers & Partners y el Lexology Index. LL Law Firm también ha sido reconocida como Asset Recovery Firm of the Year, reflejo de su liderazgo sostenido en la materia.

Nuestro Socio Fundador Edward H. Davis, Jr. figura de manera constante en el Band 1 a nivel global de Chambers & Partners en Asset Tracing & Recovery, incluyendo la edición más reciente de 2025. Asimismo, fue nombrado Asset Recovery Lawyer of the Year por Who’s Who Legal durante varios años consecutivos, lo que subraya el liderazgo de la firma al más alto nivel de la práctica.

En materia de Localización y Recuperación de Activos, no existe una solución universal. Cada asunto exige una estrategia hecha a la medida, definida por los hechos, las jurisdicciones involucradas y los objetivos del cliente. LL Law Firm se compromete a identificar esa estrategia y ejecutarla con precisión, perseverancia y una determinación global implacable orientada a obtener resultados.

Casos
Representativos

LL Law Firm represents the Joint Liquidators for Stanford International Bank, Ltd. (“SIB”) (in Liquidation). SIB, a bank located in Antigua that primarily sold certificates of deposit, played a central role in a worldwide Ponzi scheme, the second largest in history, perpetrated by Robert Allen Stanford, with losses to depositors estimated to exceed US$4.4 billion. Since May 12, 2011, when Marcus Wide and Hugh Dickson of Grant Thornton were appointed Joint Liquidators of the SIB estate in Antigua, LL Law Firm has acted as co-general counsel with Caribbean counsel in global Asset Recovery efforts that have included recovering US$3.2 million from Panama, US$20 million from the United Kingdom, freezing assets in Antigua & Barbuda valued at US$212 million, launching a formal claims process, pursuing claims related to approximately US$330 million in frozen assets in Canada, Switzerland, and the U.K., filing damages claims valued at approximately US$5 billion against a Canadian bank, and initiating recovery efforts in Colombia against law firms and financial institutions. LL Law Firm also initiated a Chapter 15 recognition proceeding in Dallas, Texas, and later helped the U.S. Judicial Administrator, the SEC, the U.S. Department of Justice, the Joint Liquidators, and others reach a global agreement and cross-border protocol.
LL Law Firm representa a Novoship (UK) Limited y a entidades afiliadas en un asunto de reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras en Florida. Tras obtener Novoship aproximadamente US$98 millones en sentencias de la High Court of Justice de Inglaterra contra un ciudadano venezolano y sus empresas por actos fraudulentos relacionados con contratos de fletamento, y luego de que los deudores incumplieran un acuerdo de US$40 millones, LL Law Firm obtuvo en Florida, en un plazo de 24 horas, el reconocimiento de la medida cautelar inglesa de congelamiento. La firma congeló activos, inició Discovery (obtención de pruebas) antes del reconocimiento integral de las sentencias inglesas y descubrió cerca de US$3.5 millones en fondos bancarios locales y aproximadamente US$1.5 millones en bienes inmuebles en Florida. La coordinación de procedimientos en Florida, Suiza y Londres resultó en el pago de la totalidad del monto acordado.
Desde 2008, LL Law Firm ha representado a dos acreedores principales de la República Argentina en la cobranza de más de US$1 billón en Sentencias en Florida derivadas del incumplimiento de bonos de Argentina en 2001. En colaboración con abogados de Nueva York, la firma persiguió la cobranza de activos ubicados en Florida, incluyendo activos situados en la oficina de Miami del Banco de la Nación Argentina, un banco íntegramente propiedad del gobierno argentino.
LL Law Firm representó a una clase de 2.232 víctimas del fraude Leadenhall Bank & Trust y Cash-4-Titles en las Islas Vírgenes Británicas y Las Bahamas, y recuperó US$14.4 millones. Después de que Leadenhall entrara en liquidación y fuera demandado ante la U.S. District Court en Miami, la clase obtuvo una sentencia definitiva por US$313 millones en septiembre de 2007. La ejecución de dicha Sentencia resultó en la recuperación de US$14.4 millones, con aproximadamente US$7 millones adicionales pendientes de distribución.
LL Law Firm representó a Robert J. Lodge y Robert K. Orr frente a SunTrust Bank. Tras obtener una orden de Procedimientos Complementarios de Ejecución en auxilio de la ejecución y realizar Discovery (obtención de pruebas) exhaustivo e interrogaciones bajo juramento, el asunto concluyó con un acuerdo favorable en el que se recuperaron fondos significativos para el sucesor en interés del acreedor de la Sentencia.
LL Law Firm representó a una empresa multinacional colombiana de productos alimenticios en la recuperación de pérdidas sustanciales por productos obtenidos mediante fraude y engaño. Mediante el despliegue de tratados internacionales y reclamos del derecho interno estadounidense, la firma identificó los productos, promovió la persecución judicial de los demandados en los Estados Unidos y logró un acuerdo exitoso.
Representó al Gobierno de Perú en una acción en Miami, Florida, en la que el demandante buscaba embargar el avión en el que el Presidente de Perú viajaría a EE. UU. como garantía. Alegando defensas (notificación insuficiente bajo la FSIA, falta de jurisdicción personal, falta de causa de acción, entre otras), LL Law Firm también argumentó que Perú era inmune a embargo o demanda conforme a la FSIA. El tribunal determinó que el avión no estaba sujeto a embargo por ser "equipo militar" y que el Presidente era el "comandante en jefe" de las fuerzas armadas de Perú bajo la FSIA.
LL Law Firm representó a Créances, S.A.S. (“CDR”), sucesora de Société de Banque Occidentale (“SDBO”) y una instrumentalidad de la República de Francia, en un asunto relativo a una transacción fraudulenta de préstamo por cerca de US$100 millones que condujo a la venta del bien inmueble colateral sin reembolso. LL Law Firm contribuyó a desarrollar la estrategia que, en última instancia, permitió la recuperación de millones de dólares en bienes inmuebles.
Representa a la República de Trinidad y Tobago en casos relacionados de fraude y corrupción en múltiples jurisdicciones, incluyendo Florida, Liechtenstein, Bahamas, Panamá y Suiza. Los casos implicaron coordinación con autoridades gubernamentales, asistencia en la redacción de solicitudes MLAT y apoyo en procedimientos de extradición. Resultaron en el congelamiento, recuperación y repatriación de más de US$5 millones; acuerdos por daños por más de US$5 millones; y ahorros de más de US$30 millones por invalidación de un contrato fraudulento. También incluyeron fortalecimiento de capacidades con las autoridades pertinentes en Trinidad.
LL Law Firm representó a la República de Trinidad y Tobago en el diseño de la estrategia jurídica para la recuperación de activos del Central Bank of Trinidad and Tobago en el escándalo de corrupción de la aseguradora CLICO.
Representó al Gobierno de Antigua y Barbuda en un caso de corrupción en múltiples jurisdicciones, incluyendo Florida, Bermudas, Hong Kong, Suiza, Isla de Man y Caimán. El caso civil resultó en el congelamiento, recuperación y repatriación de activos robados, repatriación de US$12 millones al cliente y cancelación de un contrato fraudulento que ahorró al gobierno más de US$20 millones en gastos futuros.
Participó como parte de un equipo global brindando asesoría legal a Haití sobre aspectos de recuperación de activos contra el régimen Duvalier.
Participó como parte de un equipo global brindando asesoría legal a Haití sobre aspectos de recuperación de activos contra el régimen Duvalier.
LL Law Firm representa a Bancafe International Bank (en Liquidación) (“BIB”). Tras la caída de Banco Cafetero de Guatemala, BIB —una entidad de Barbados con extensas operaciones en Guatemala y activos en los Estados Unidos— entró en quiebra en Barbados. Actuando por el custodio, PricewaterhouseCoopers, LL Law Firm presentó el primer caso de Capítulo 15 en Florida y obtuvo el reconocimiento de la liquidación en Barbados como procedimiento principal extranjero. El asunto ha incluido una obtención de prueba extensa en Estados Unidos y recuperaciones que superan los US$54 millones derivados de un reclamo de quiebra de REFCO y aproximadamente US$1 millón de una cuenta en Nueva York.
LL Law Firm representa al administrador judicial del Banco Santos, S.A. (en Liquidación). Después de que una investigación revelara la sustracción de más de US$1,000 millones mediante un esquema multinacional, LL Law Firm inició un procedimiento bajo el Capítulo 15. El reconocimiento correspondiente contribuyó a asegurar pruebas valiosas en los Estados Unidos y en otros lugares y respaldó la recuperación de obras de arte valuadas en millones, junto con recuperaciones adicionales por varios millones de dólares a través de un acuerdo accesorio confidencial.
LL Law Firm representa a Petroforte Brasileiro de Petróleo Ltda. (“Petroforte”) (en Liquidación). Tras ingresar Petroforte en procedimientos de insolvencia en Brasil y extenderse la quiebra a más de 300 entidades y personas físicas, LL Law Firm obtuvo testimonios bajo juramento y prueba documental en los Estados Unidos y promovió procedimientos análogos en el Caribe y en Centroamérica. La prueba respaldó las gestiones del Administrador Judicial en Brasil y podría sustentar litigios adicionales de recuperación, incluso por vía del Capítulo 15.
LL Law Firm prevaleció ante el Eleventh Circuit en Talal Qais Abdulmunem Al Zawawi v. Diss (In re Talal Qais Abdulmunem Al Zawawi), 97 F.4th 1244 (11th Cir. 2024), reforzando la importancia del Capítulo 15 en la cooperación transfronteriza. La firma también ha contribuido a dar forma al derecho aplicable bajo 28 U.S.C. § 1782, incluyendo In Application of Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. v. JAS Forwarding (USA), Inc., 747 F.3d 1262 (11th Cir. 2014), y Novalpina Cap. Partners I GP S.A.R.L. v. Read, 149 F.4th 1092 (9th Cir. 2025).